本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2．本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1.會(huì)議召開(kāi)情況

（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2012年7月31日14：30；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年7月30日-2012年7月31日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年7月31日9：30-11：30，13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月30日15：00-2012年7月31日15：00期間任意時(shí)間。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟公司六樓會(huì)議室

（3）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（5）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李志江先生

（6）本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定。

2.會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共18名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)53,468,300股，占公司股份總數(shù)的60.76%。其中:

（1）出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)47,396,000股，占公司股份總數(shù)的53.86%；

（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共8名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)6,072,300股，占公司股份總數(shù)的6.90%。

3.公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

1.本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

2.本次股東大會(huì)審議并通過(guò)了以下議案:

（1） 《關(guān)于未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃》

表決結(jié)果：同意53,343,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；反對(duì)124,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（2） 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意53,343,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；反對(duì)124,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

此議案獲代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

（3） 《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意53,343,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；反對(duì)124,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（4） 《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意53,343,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；反對(duì)124,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（5） 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意53,343,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；反對(duì)124,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.23%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所的王彩章律師、蘇萃芳律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1．《2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

2．國(guó)浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所《關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年八月一日