證券代碼：002654           證券簡稱：萬潤科技           公告編號(hào)：2012-054

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間及股權(quán)登記日

1、會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年10月10日(星期三)14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年10月9日-2012年10月10日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年10月10日9：30－11：30，13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年10月9日15：00至2012年10月10日15：00期間的任意時(shí)間。

2、股權(quán)登記日

2012年9月28日(星期五)

二、會(huì)議地點(diǎn)

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟公司六樓多功能會(huì)議室

三、會(huì)議召集人

公司董事會(huì)

四、會(huì)議議案

1、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

2、《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》；

3、《關(guān)于廣東恒潤光電有限公司申請(qǐng)銀行授信額度的議案》；

4、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

5、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；

6、《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》；

7、《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》；

8、《關(guān)于修訂<募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度>的議案》；

9、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》；

10、《關(guān)于制訂<股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則>的議案》。

以上議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過后提交股東大會(huì)審議，程序合法，資料完備，具體議案內(nèi)容公司于2012年9月22日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、會(huì)議召開方式

現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

網(wǎng)絡(luò)投票將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

六、出席會(huì)議對(duì)象

1、截至2012年9月28日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能出席的股東可以委托代理人出席參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

七、參會(huì)登記方法

1、參會(huì)登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真在2012年10月8日17：00前傳達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來信請(qǐng)寄：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：518107（信封請(qǐng)注明“萬潤科技股東大會(huì)”字樣）。

2、參會(huì)登記時(shí)間

2012年10月8日8：30－11：30，14：30－17：00。

股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2012年10月8日（含8日）17：00前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。

3、登記地點(diǎn)

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：萬建平

聯(lián)系電話：0755-29199416

傳 真：0755-33236389

八、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票比照交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。深圳證券交易所系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東大會(huì)設(shè)置專門的投票代碼及投票簡稱，投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”，深圳證券交易所在“昨日收盤價(jià)”字段設(shè)置該次股東大會(huì)討論的議案總數(shù)。

1、進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

2、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

表1  股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

3、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2 表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

4、如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

5、如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

6、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

7、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

根據(jù)《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東需申請(qǐng)“深圳證券交易所數(shù)字證書”（以下簡稱“數(shù)字證書”）或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”（以下簡稱“服務(wù)密碼”），進(jìn)行身份認(rèn)證后方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

1、股東可向信息公司或信息公司委托的數(shù)字證書代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)數(shù)字證書。

2、服務(wù)密碼申請(qǐng)

登錄http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼。擁有多個(gè)深圳證券賬戶的投資者申請(qǐng)服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請(qǐng)服務(wù)密碼。申請(qǐng)成功后，系統(tǒng)將返回一個(gè)4位數(shù)字的校驗(yàn)碼，股東在七日內(nèi)通過深圳證券交易所系統(tǒng)比照新股申購業(yè)務(wù)操作，激活服務(wù)密碼。服務(wù)密碼于激活成功后的第二日方可使用。

3、互聯(lián)網(wǎng)投票流程

(1)登陸http://wltp.cninfo.com.cn的“會(huì)議列表”中的“當(dāng)前會(huì)議”選擇“萬潤科技2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”；

(2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登陸”，根據(jù)辦理身份認(rèn)證的方式選擇用戶密碼登陸（即服務(wù)密碼登陸）或CA證書登陸（即數(shù)字證書登陸），輸入相關(guān)信息登陸進(jìn)入，根據(jù)頁面提示操作；

(3)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

4、投票時(shí)間：2012年10月9日15：00-2012年10月10日15：00

5、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

九、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：萬建平

2、聯(lián)系電話：0755-29199416

3、傳 真：0755-33236389

4、與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

十、備查文件

《第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》

十一、附件文件

1、授權(quán)委托書

2、股東參會(huì)登記表

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月二十二日

附件一：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

本人/公司       作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因個(gè)人原因不能參加深圳萬潤科技股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/公司在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀并了解本次會(huì)議通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次會(huì)議投票行使的原則、目的以及會(huì)議審議等事項(xiàng)相關(guān)情況已充分了解?，F(xiàn)授權(quán)委托         先生（女士）按本授權(quán)委托書指示對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/公司      對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票意見如下：

本授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至深圳萬潤科技股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

自然人委托人（簽字）：

法人委托人(簽字并蓋公章)：

二 一二年     月     日

附件二：股東參會(huì)登記表