§1重要提示

1．1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1．2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1．3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1．4公司董事長林秀成先生、總經(jīng)理林科闖先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)黃智俊先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2公司基本情況

2．1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種：人民幣

	本報(bào)告期末	上年度期末	本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)（元）	2，444，791，025．03	813，565，004．13	200．50
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）	1，594，081，846．88	503，561，842．15	216．56
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）	2．87	2．05	40．00
	年初至報(bào)告期期末	比上年 同期增減（％）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）	402，723，526．86	322．83
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）	0．73	87．18
	報(bào)告期	年初至 報(bào)告期期末	本報(bào)告期比上年同期增減（％）
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	133，017，223．83	133，017，223．83	493．02
基本每股收益（元／股）	0．24	0．24	163．45
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）	0．067	0．067	－13．21
稀釋每股收益（元／股）	0．24	0．24	163．45
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）	8．71	8．71	4．26
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）	2．44	2．44	－1．33

注：公司2009年9月底實(shí)施完畢向特定投資者非公開發(fā)行3，150萬股股份，募集資金凈額人民幣79，978．20萬元，興建天津三安光電有限公司ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；且公司2009年底新購置了4臺(tái)套ＭＯＣＶＤ設(shè)備，增強(qiáng)了公司生產(chǎn)能力和盈利能力；另報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司2009年年度股東大會(huì)決議，以公司總股本277，684，949股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施完畢以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股的方案。故本報(bào)告期內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)比上年同期發(fā)生較大幅度變動(dòng)。

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

單位：元幣種：人民幣

項(xiàng)目	金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	－24，489．28
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）	127，184，586．67
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出	70，046．83
所得稅影響額	31，557，906．97
合計(jì)	95，672，237．25

2．2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）	34，666
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）	期末持有無限售 條件流通股的數(shù)量	種類
中國建設(shè)銀行－銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金	20，008，282	人民幣普通股
中國銀行－銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金	8，337，878	人民幣普通股
中國銀行－大成優(yōu)選股票型證券投資基金	7，353，929	人民幣普通股
景福證券投資基金	6，989，325	人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－銀華富裕主題股票型證券投資基金	5，835，012	人民幣普通股
吳旗	4，670，050	人民幣普通股
成碧娥	4，529，926	人民幣普通股
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳＢＡＮＫＳＡ／ＮＶ	3，983，170	人民幣普通股
中國銀行－景順長城優(yōu)選股票證券投資基金	1，500，000	人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－銀華內(nèi)需精選股票型證券投資基金	1，470，442	人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3．1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 不適用

公司2009年9月底實(shí)施完畢向特定投資者非公開發(fā)行3，150萬股股份，募集資金凈額人民幣79，978．20萬元，興建天津三安光電有限公司ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；且公司2009年底新購置了4臺(tái)套ＭＯＣＶＤ設(shè)備，增強(qiáng)了公司生產(chǎn)能力和盈利能力；另報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司2009年年度股東大會(huì)決議，以公司總股本277，684，949股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施完畢以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股的方案；啟動(dòng)了安徽三安光電有限公司前期基礎(chǔ)建設(shè)。通過上述事項(xiàng)的實(shí)施，本報(bào)告期相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)比去年同期發(fā)生較大幅度變動(dòng)。

3．2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 不適用

1、公司2009年度非公開發(fā)股份募集資金投資興建的天津三安光電有限公司ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，廠房及室內(nèi)裝修等基建工作已完成，購置的ＭＯＣＶＤ設(shè)備已部分到廠并正處于安裝調(diào)試階段，有望2010年4月底5月初陸續(xù)投產(chǎn)。該項(xiàng)目的實(shí)施將有利于擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品市場占有率。

2、為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司在國內(nèi)光電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，本公司決定在蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)ＬＥＤ產(chǎn)業(yè)化基地，從事ＬＥＤ外延片、芯片及封裝、應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)與制造，總投資約120億元人民幣，其中一期投資60億元人民幣。公司2010年3月15日召開第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及2010年3月31日召開的公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了向符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定條件不超過10名的特定對象非公開發(fā)行股票不超過5，300萬股（含5，300萬股），且不低于2，000萬股（含2，000萬股），募集資金凈額不超過298，000萬元，投資安徽三安光電有限公司的蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化（一期）項(xiàng)目，該項(xiàng)目一期總投資666，205萬元。目前，非公開發(fā)行股份申報(bào)材料已基本編制完成，將于2010年4月底上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)。

3、本公司在德令哈3ＭＷＰ并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目由于相關(guān)條件尚不成熟，改為在青海省格爾木興建3ＭＷＰ電站項(xiàng)目，并且本公司全資子公司神光新能源股份有限公司就委托本公司建設(shè)青海省格爾木市3ＭＷＰ并網(wǎng)示范光伏電站項(xiàng)目事宜與本公司簽定了委托建設(shè)協(xié)議，該委托建設(shè)事項(xiàng)已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過。目前，青海省格爾木3ＭＷＰ電站項(xiàng)目2009年已經(jīng)完成了設(shè)計(jì)、地基施工等工程，由于氣候環(huán)境等因素延緩了該項(xiàng)目進(jìn)度。現(xiàn)當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境已好轉(zhuǎn)，公司正在按照規(guī)劃緊鑼密鼓地施工，公司力爭于2010年6月30日之前完成1ＭＷＰ，2010年12月31日之前完成2ＭＷＰ。該電站實(shí)施完成后將對本公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

3．3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用 不適用

福建三安集團(tuán)有限公司承諾：保證重組、股改后，本公司2008年度在資產(chǎn)交割日后的月均實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（均指扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤）不低于800萬元（假設(shè)資產(chǎn)交割日為2008年1月1日，則2008全年實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于9，708．07萬元），2009年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤不低于12，181．47萬元，2010年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤不低于15，000萬元。若重組完成后，本公司2008年、2009年、2010年每年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤低于上述承諾數(shù)，其將用現(xiàn)金向本公司補(bǔ)足上述差額部分。

報(bào)告期內(nèi)，正處于承諾履行期，履行情況良好。

3．4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

適用√不適用

3．5報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

公司已就分紅政策對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，已由董事會(huì)審議通過，并經(jīng)2009年3月16日召開的公司2008年度股東大會(huì)審核通過。

三安光電股份有限公司

法定代表人：林秀成

2010年4月20日