證券代碼：601877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正泰電器 編號(hào)：臨2011-014

浙江正泰電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）關(guān)于召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知于2011年4月20日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）正式對(duì)外公告，編號(hào)為：臨2011-005。

2011年4月22日，對(duì)外披露《關(guān)于2010年年度股東大會(huì)增加網(wǎng)絡(luò)投票方式的補(bǔ)充提示性公告》，編號(hào)為：臨2011-009，在此前的會(huì)議通知內(nèi)容不變的基礎(chǔ)上，對(duì)股東大會(huì)審議議案增加了網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

2011年4月30日，由于增加臨時(shí)提案及擬延期召開(kāi)年度股東大會(huì)，公司在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)紙及網(wǎng)站上，刊登了《關(guān)于2010年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的公告暨延期召開(kāi)2010年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充性通知》，編號(hào)為：臨2011-012。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求，先將本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

（一）會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2011年5月23日上午9:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年5 月23日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

2、股權(quán)登記日：2011年5月4日

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號(hào)科技樓三樓報(bào)告廳

4、召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

（1）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以時(shí)間優(yōu)先為原則來(lái)認(rèn)定投票的有效性。

（2）為方便融資融券券商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“券商”）參與公司股東大會(huì)投票，特提供券商參與股東大會(huì)投票方式如下：券商可以通過(guò)上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見(jiàn)，參加股東大會(huì)投票，并可根據(jù)投資者對(duì)同一議案的不同意見(jiàn)進(jìn)行分拆投票。投票時(shí)間為：2011年5 月23日上午9：30至下午15：00，網(wǎng)址為：www.sseinfo.com。

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司2010年年度報(bào)告及摘要的議案》；

2、審議《關(guān)于公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3、審議《關(guān)于公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

4、審議《關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

5、審議《關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

6、審議《關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動(dòng)資金的預(yù)案》；

7、審議《關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)的議案》；

8、審議《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

9、審議《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》；

10、審議《關(guān)于公司<股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>和<股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>的議案》；

（1）激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍；

（2）激勵(lì)計(jì)劃授出股票期權(quán)及股票增值權(quán)的數(shù)量、標(biāo)的股票來(lái)源、種類(lèi)和數(shù)量；

（3）激勵(lì)對(duì)象及期權(quán)與股票增值權(quán)授予分配情況；

（4）激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、等待期、可行權(quán)日和禁售期；

（5）股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格或行權(quán)價(jià)格的確定辦法；

（6）股票期權(quán)及股票增值權(quán)的獲授條件、生效安排和行權(quán)的條件；

（7）激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序；

（8）股票期權(quán)及股票增值權(quán)的授予和行權(quán)程序；

（9）公司與激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利和義務(wù)；

（10）激勵(lì)計(jì)劃的變更、終止及其他事項(xiàng)

11、審議《關(guān)于公司<股票期權(quán)和增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》；

12、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)和增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

上述第10、11、12項(xiàng)議案均為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。

（三）會(huì)議出席對(duì)象

1、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師以及公司邀請(qǐng)的其他人員。

2、截止2011年5月4日下午3點(diǎn)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（四）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東登記辦法

1、具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、登記方式：股東親自到本公司會(huì)議地點(diǎn)或傳真方式辦理。

3、登記時(shí)間：2011年5月10日（9:00至11:30，14:00至17:00），2011年5月20日（9:00至11:30，14:00至17:00）

4、登記地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號(hào)科技樓9樓證券部

5、聯(lián)系方式：0577-62877777-9353/9359 傳真號(hào)碼：0577-62763701

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類(lèi)似于買(mǎi)入股票，其具體投票流程詳見(jiàn)附件2。

（六）其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿交通自理。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期間請(qǐng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按照當(dāng)日通知或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。

附件：

1、股東授權(quán)委托書(shū)

2、公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

浙江正泰電器股份有限公司

董事會(huì)

2011年5月13日

附件1：

浙江正泰電器股份有限公司

2010年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司 2010年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：

委托事項(xiàng)：代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2010年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托代理人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、復(fù)印均有效

附件2：

公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

（一）本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

（二）投票流程

1、投票代碼：

2、表決議案：

3、表決意見(jiàn)：

（三）投票舉例

1、股權(quán)登記日持有“正泰電器”股票的投資者，對(duì)股東大會(huì)全部議案全部投同意票，其申報(bào)如下：

2、股權(quán)登記日持有“正泰電器”股票的投資者，對(duì)股東大會(huì)第2項(xiàng)議案投同意票，其申報(bào)如下：

（四）投票注意事項(xiàng)

1、 股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

2、 對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

3、 對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。