本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于２０１１年３月７日發(fā)出會(huì)議通知，于２０１１年３月９日以通訊方式召開并進(jìn)行了表決。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事１１人，實(shí)際參加表決董事１１人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。

經(jīng)表決，通過了下述議案，并形成了如下決議：

１、關(guān)于受讓浙江中控技術(shù)股份有限公司股權(quán)的決議

以１１票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于受讓浙江中控技術(shù)股份有限公司股份的議案》，同意以人民幣１６，１５９萬(wàn)元的價(jià)格受讓部分股東持有的浙江中控技術(shù)股份有限公司股份（以下簡(jiǎn)稱“中控技術(shù)”）共計(jì)９１８．１２５萬(wàn)股，占中控技術(shù)總股本的９．１８％。本次受讓后，公司共計(jì)持有中控技術(shù)１０．４３％的股份，成為中控技術(shù)的第二大股東。

董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理本次股份受讓協(xié)議簽訂及股份變更手續(xù)等相關(guān)事宜。

中控技術(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為自動(dòng)化主控設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)和智能化儀表的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)、自動(dòng)化工程和網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目集成、技術(shù)咨詢等，２００９年中控技術(shù)實(shí)現(xiàn)銷售收入７０，９３６．５８萬(wàn)元 ，凈利潤(rùn)１３，８９９．８１萬(wàn)元。

２、關(guān)于投資設(shè)立浙江正泰投資有限公司的決議

以１１票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立浙江正泰投資有限公司的議案》，同意本公司以自有資金出資人民幣２億元設(shè)立浙江正泰投資有限公司（暫定名，以實(shí)際注冊(cè)名稱為準(zhǔn)）（以下簡(jiǎn)稱“正泰投資”），主要從事新技術(shù)、新能源、新材料及相關(guān)新模式、新服務(wù)企業(yè)的股權(quán)投資，并由正泰投資參與設(shè)立有限合伙制私募股權(quán)投資基金。

董事會(huì)同意授權(quán)正泰電器經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理正泰投資的設(shè)立及其它相關(guān)事宜，同意正泰投資設(shè)立投資決策委員會(huì)，并授權(quán)投資決策委員會(huì)決定在正泰投資注冊(cè)資本金額內(nèi)（即累計(jì)投資總額不超過２億元）的對(duì)外投資事宜。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年三月九日