證券代碼：６００７０３ 股票簡(jiǎn)稱：三安光電 編號(hào)：臨２０１２－０１３

三安光電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司

２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１２年５月３日（星期四）

股權(quán)登記日：２０１２年４月２７日

會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

公司董事會(huì)定于２０１２年５月３日采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于２０１２年５月３日下午２點(diǎn)３０分在公司一樓會(huì)議室（福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路１７２１－１７２５號(hào)）召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為２０１２年５月３日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００。

二、審議事項(xiàng)

１、審議延長(zhǎng)公司公開(kāi)增發(fā)Ａ股股票方案有效期的議案；

２、審議公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開(kāi)增發(fā)Ａ股股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案。

三、會(huì)議出席對(duì)象

１、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等。

２、截止２０１２年４月２７日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票股東或其授權(quán)代表（授權(quán)委托書見(jiàn)附件１）。

四、其他說(shuō)明

１、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東操作流程見(jiàn)附件２；

２、公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。

五、出席會(huì)議登記辦法

１、法人股東持單位證明、股票帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

２、個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；

３、擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于２０１２年５月２日前與三安光電股份有限公司證券部聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過(guò)傳真方式進(jìn)行登記。

４、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李雪炭 聯(lián)系電話：（０５９２）５９３７１１７

５、其他事項(xiàng)

與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

特此公告

三安光電股份有限公司董事會(huì)

二 一二年四月二十七日

附件１：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席三安光電股份有限公司２０１２年５月３日召開(kāi)的２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并全權(quán)代為行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束

委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額：

受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽名：

委托日期：２０１２年 月 日

附件２：

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

一、投票操作

１、投票代碼

２、表決議案

３、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)

４、買賣方向：均為買入。

５、投票舉例

股權(quán)登記日Ａ 股收市后，“三安光電”Ａ 股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“９９．００元”，申報(bào)股數(shù)填寫“１股”，申報(bào)如下：

股權(quán)登記日Ａ 股收市后持有“三安光電”Ａ 股的投資者，在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議的議案序號(hào)，以１．００元代表第１個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以２．００元代表第２個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)。對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投同意票，以議案序號(hào)１為例，其申報(bào)如下：

如某Ａ股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投反對(duì)票，以議案序號(hào)１為例，其申報(bào)如下：

（二）投票注意事項(xiàng)

１、股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

２、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

３、敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。