本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于２０１１年９月１６日以傳真的方式發(fā)出召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，于２０１１年９月２１日以通訊表決方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事１１名，實(shí)際參加表決的董事１１名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

一、與會(huì)董事以同意１１票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣１．５億元綜合授信額度的議案》；

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣１．５億元綜合授信額度，期限１年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議

二、與會(huì)董事以同意１１票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣３．８億元綜合授信額度的議案》；

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)人民幣３．８億元綜合授信額度，期限１年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

三、與會(huì)董事以同意１１票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)人民幣４．５億元綜合授信額度的議案》；

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)人民幣４．５億元綜合授信額度，期限１年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

２０１１年９月２３日