證券簡稱：同方股份 股票代碼：６００１００ 編號：臨２０１１－０３７

同方股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

同方股份有限公司于２０１１年１０月１４日以專人通知的方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會第二十一次會議的通知，第五屆董事會第二十一次會議于２０１１年１０月１８日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事７人，實到董事７人。會議審議并通過了以下議案：

審議通過了《關(guān)于向重慶農(nóng)村商業(yè)銀行申請６億元綜合授信額度及授權(quán)下屬子公司使用并在其使用時為其提供擔保的議案》，同意公司向重慶農(nóng)村商業(yè)銀行申請６億元綜合授信額度，同意將下述下屬子公司納入上述額度，并同意公司在下屬子公司使用上述額度時為其提供擔保。同意納入上述授信額度的子公司包括：沈陽同方多媒體科技有限公司、無錫同方創(chuàng)新科技園有限公司、重慶同方融達信息科技有限公司。

本次只是授信額度的申請，并未增加公司的擔保余額，待日后擔保行為實際發(fā)生時，公司會另行進行審議及披露。

授權(quán)公司總裁陸致成先生簽署相關(guān)文件。

上述議案均以同意票７票、反對票０票、棄權(quán)票０票通過。

特此公告

同方股份有限公司

董事會

２０１１年１０月２０日