本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

股東大會(huì)召開時(shí)間：２０１２年７月２３日上午９時(shí)３０分整；

股東大會(huì)召開地點(diǎn)：北京海淀清華同方科技大廈；

有權(quán)參加股東大會(huì)的股東登記日：２０１２年７月１６日下午交易結(jié)束后；

股東大會(huì)審議議案：會(huì)議審議公司申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行７億元中期票據(jù)的議案和修改章程的議案。

同方股份有限公司于２０１２年６月２５日以郵件、短信方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的通知，第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于２０１２年７月５日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人，會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行７億元中期票據(jù)的議案》

為進(jìn)一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，同意公司于２０１２年內(nèi)向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)新增注冊(cè)７億元中期票據(jù)發(fā)行額度，授權(quán)公司管理層于正式申報(bào)注冊(cè)前視具體情況確定發(fā)行期限，并在注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行，并授權(quán)公司總裁陸致成先生簽署相關(guān)文件。

本議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔２０１２〕３７號(hào)），以及北京證監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京證公司發(fā)［２０１２］１０１號(hào)）文件要求，同意公司進(jìn)一步完善現(xiàn)金分紅有關(guān)政策，并修改公司章程中關(guān)于分紅的相關(guān)內(nèi)容。

本議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

１、召開會(huì)議的基本情況

（１）會(huì)議時(shí)間：２０１２年７月２３日上午９時(shí)３０分整。

（２）會(huì)議地點(diǎn)：清華同方科技大廈

２、會(huì)議審議事項(xiàng)

（１） 關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行７億元中期票據(jù)的議案

（２）關(guān)于修改公司章程的議案

３、會(huì)議出席對(duì)象

（１）凡２０１２年７月１６日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。

（２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員可出席會(huì)議。

４、登記方法

出席會(huì)議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證。出席會(huì)議的股東請(qǐng)于７月１７日至７月２０日工作日期間到本公司大會(huì)秘書處登記，異地股東可以信函或傳真方式登記。

５、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場(chǎng)Ａ座２９層

聯(lián)系電話：（０１０）８２３９９８８８

傳真：（０１０）８２３９９９７０、８２３９９７６５

郵政編碼：１０００８３

聯(lián)系人：張園園、張燕青

注意事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

以上議案均以同意票７票、反對(duì)票０票、棄權(quán)票０票通過。

特此公告

同方股份有限公司董事會(huì)

２０１２年７月６日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（或單位）出席同方股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議 議案行使表決權(quán)。

委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

股東賬號(hào)： 持股數(shù)：

委托事項(xiàng)：

被委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

委托日期：２０１２年 月 日

附件二：

章程修正案