本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況；

２、本次股東大會(huì)無新提案提交表決。

一、會(huì)議召開和出席情況

１、會(huì)議召開情況

（１）會(huì)議召開時(shí)間：２０１２年８月２日上午１０：００

（２）會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室（河北省玉田縣無終西街３１２９號(hào)）

（３）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決方式

（４）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（５）會(huì)議主持人：董事長陸致成先生因公出差未出席會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由董事趙維健先生主持。

（６）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

２、會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共７人，代表有表決權(quán)的股份１４９，２０７，３４２股，占公司股本總額的６１．７２％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會(huì)議。

公司聘請的北京君嘉律師事務(wù)所律師對大會(huì)進(jìn)行了見證。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

１、審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

表決結(jié)果：同意１４９，２０７，３４２股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

三、律師見證意見

北京君嘉律師事務(wù)所黃亮律師、胡禮新律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具見證意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合國家法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；召集人的資格合法有效；出席股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果符合國家法律、法規(guī)以及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

四、備查文件

１、同方國芯電子股份有限公司２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

２、北京君嘉律師事務(wù)所關(guān)于同方國芯電子股份有限公司２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)的見證意見書。

特此公告。

同方國芯電子股份有限公司董事會(huì)

２０１２年８月３日