本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，公司將召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

１、會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１２年８月１４日（星期二）下午１５：００

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年８月１３日下午１５：００—２０１２年８月１４日下午１５：００

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年８月１４日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年８月１３日下午１５：００—２０１２年８月１４日下午１５：００期間任意時(shí)間。

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：歌爾聲學(xué)股份有限公司Ａ－１會(huì)議室

３、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

４、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

５、股權(quán)登記日：２０１２年８月９日

二、會(huì)議議題

議案一：《關(guān)于審議＜２０１２年上半年度利潤(rùn)分配預(yù)案＞的議案》

議案二：《關(guān)于修改公司章程的議案》

三、出席會(huì)議對(duì)象

１、截至２０１２年８月９日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

２、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

３、保薦機(jī)構(gòu)代表；

４、本公司聘請(qǐng)的律師。

四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

１、登記時(shí)間：

２０１２年８月１３日，上午０９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登記地點(diǎn)：

濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路２６８號(hào)歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)辦公室

３、登記辦法：

（１）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等辦理登記手續(xù)；

（２）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（３）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡等辦理登記手續(xù)；

（４）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１２年８月１３日下午１７：００點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話(huà)登記。

五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一） 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年８月１４日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳證券交易所買(mǎi)入股票的程序操作。

２、投票代碼：３６２２４１； 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歌爾投票

３、股東投票的具體流程

（１）輸入買(mǎi)入指令；

（２）輸入證券代碼：３６２２４１

（３）在委托價(jià)格項(xiàng)下填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，１元代表議案一，２元代表議案二，以此類(lèi)推。具體情況如下：

（４）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

（５）確認(rèn)投票委托完成。

４、注意事項(xiàng)

（１）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一

次申報(bào)為準(zhǔn)；

（２）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

（３）股東對(duì)總議案的表決包括了對(duì)議案１的全部表決。如股東先對(duì)總議案進(jìn)行表決，后又對(duì)議案１表決，以對(duì)總議案表決為準(zhǔn)；如股東先對(duì)議案１中部分或全部表決進(jìn)行表決，后又對(duì)總議案進(jìn)行表決，以先對(duì)議案１的部分或全部的表決為準(zhǔn)。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程

１、按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”；填寫(xiě)“姓名”、

“證券帳戶(hù)號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置６－８ 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（２）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服

務(wù)密碼。

該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢(xún)電話(huà)：０７５５－８３２３９０１６。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇ＣＡ證書(shū)登錄；

（３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

３、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年８月１３日下午１５：００—２０１２年８月１４日下午１５：００期間任意時(shí)間。

４、投票注意事項(xiàng)

（１）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（２）如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)

人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

六、其他事項(xiàng)

１、會(huì)議聯(lián)系人：徐海忠、王家好

聯(lián)系電話(huà)：０５３６－８５２５６８８

傳 真：０５３６－８５２５６６９

地 址：濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路２６８號(hào)

郵 編：２６１０３１

２、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

３、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

４、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、授權(quán)委托書(shū)格式：

授權(quán)委托書(shū)

本人作為歌爾聲學(xué)股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生／女士（身份證號(hào)： ，）代表本人出席歌爾聲學(xué)股份有限公司于 年 月 日召開(kāi)的２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人行使表決權(quán)。

投票指示：

本委托書(shū)自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

委托人：

委托人簽章：

簽發(fā)日期：

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年八月九日