證券代碼：600203                股票簡(jiǎn)稱：*ST福日                編號(hào)：臨2012-003

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2012年3月2日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于2012年3月9日在福州市六一中路106號(hào)榕航花園1號(hào)樓3層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《公司2011年度總裁工作報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

二、審議通過(guò)《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

三、審議通過(guò)《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

四、審議通過(guò)《公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為79,464,690.31元，加上年初未分配利潤(rùn)-379,355,246.64元，期末歸屬于母公司所有者的未分配利潤(rùn)為-299,890,556.33元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定本期的利潤(rùn)分配方案為：本公司2011年度雖實(shí)現(xiàn)盈利，但2011年末未分配利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù)，因此公司2011年度不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

五、審議通過(guò)《關(guān)于支付福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2011年度審計(jì)報(bào)酬的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

同意公司向福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司支付2011年度審計(jì)報(bào)酬金額為66萬(wàn)元人民幣。

六、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

七、審議通過(guò)《公司2011年年度報(bào)告》及摘要（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

八、審議通過(guò)《關(guān)于向上海證券交易所申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；

根據(jù)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司??2011??年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司??2011??年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7,946.47萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為-9,985.04萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為27,111.71萬(wàn)元。公司股票被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示所涉及的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.1第（一）項(xiàng)情形已經(jīng)消除。

公司董事會(huì)同意向上海證券交易所申請(qǐng)關(guān)于撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理。若本次申請(qǐng)獲上海證券交易所批準(zhǔn)，公司股票簡(jiǎn)稱將變更為“ST?福日”，股票代碼不變。敬請(qǐng)投資者留意本公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、審議通過(guò)《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn，公告編號(hào)：臨2012—005。

以上議案關(guān)聯(lián)董事李震先生、鄭靂先生、劉萬(wàn)里先生回避表決。

十、審議通過(guò)《福建福日電子股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

十一、審議通過(guò)《福建福日電子股份有限公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

以上第二、三、四、六、七、九、十一項(xiàng)議案尚須提交公司2011年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間將另行通知。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董事會(huì)

2012年3月13日