證券代碼：６００３３０ 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨２０１１－００９

天通控股股份有限公司

四屆二十五次董事會決議公告暨召開

２０１０年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

天通控股股份有限公司四屆二十五次董事會會議通知于２０１１年３月２６日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于２０１１年４月６日上午１０點３０分在浙江南湖國際俱樂部召開，會議應(yīng)到董事９名，實到董事９名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長潘建清先生主持。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，充分討論，會議以記名投票方式審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，候選人簡歷詳見附件一，獨立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見詳見附件二；

經(jīng)公司董事會提名委員會審查，提名潘建清先生、陳元峻先生、唐景庭先生、荊林波先生、楊德仁先生、吳健女士、錢凱先生、闞玉倫先生、關(guān)白玉女士為公司第五屆董事會董事候選人，其中錢凱先生、闞玉倫先生、關(guān)白玉女士為獨立董事候選人。獨立董事候選人任職資格和獨立性須提請上海證券交易所等有關(guān)部門審核無異議后與其他候選人一并提交公司２０１０年度股東大會審議。

表決結(jié)果：９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

公司董事會對陶琲女士、張月明先生、李明鎖先生、姚躍先生在擔(dān)任本公司獨立董事、董事期間對公司的貢獻作出真摯的感謝。

二、審議通過了《關(guān)于獨立董事津貼的議案》；

公司第五屆董事會獨立董事津貼起始額為８萬元／年（含稅）。

本議案尚需提交２０１０年度股東大會審議。

表決結(jié)果：９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于召開２０１０年度股東大會的議案》。

表決結(jié)果：９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

現(xiàn)將召開２０１０年度股東大會的相關(guān)事項通知如下：

（一）會議召開的基本情況

１、召開時間：２０１１年４月２７日（星期三）上午９點３０分，會期半天

２、現(xiàn)場會議召開地點：海寧凱元國際酒店二樓會議室

３、會議召集人：天通控股股份有限公司董事會

４、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式

（二）會議審議事項

１、審議２０１０年年度報告及其摘要；

２、審議２０１０年度董事會工作報告；

３、審議２０１０年度監(jiān)事會工作報告；

４、審議２０１０年度財務(wù)決算報告；

５、審議２０１０年度利潤分配預(yù)案；

６、審議聘請２０１１年度審計機構(gòu)的議案；

７、審議公司２０１１年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的方案；

８、審議公司董事、監(jiān)事２０１０年度薪酬的議案；

９、審議公司發(fā)行不超過五億元短期融資券的議案；

１０、選舉第五屆董事會董事、獨立董事；

１１、選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事（職工監(jiān)事除外）；

１２、審議獨立董事津貼的議案。

上述第１０、１１項議案采用累積投票制表決。第１－９項議案詳見２０１１年３月２３日的四屆二十四次董事會決議公告和四屆十二次監(jiān)事會決議公告。

（三）聽取報告事項

獨立董事２０１０年度述職報告。

（四）會議出席對象

１、本次股東大會的股權(quán)登記日為２０１１年４月２２日。在股權(quán)登記者登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

３、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

（五）會議登記辦法

１、登記手續(xù)

（１）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席會議人身份證辦理登記手續(xù)；

（２）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書見附件三）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：天通控股股份有限公司董事會秘書處

３、登記時間：２０１１年４月２５日（星期一）、４月２６日（星期二）上午９：００ １１：３０，下午１：００ ４：３０。

４、其他事項：

（１）出席會議的股東（或委托代理人）食宿、交通費用自理；

（２）聯(lián)系電話：０５７３－８０７０１３３０

傳真：０５７３－８０７０１３００

（３）會議聯(lián)系人：吳建美

（４）通訊地址：浙江省海寧市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路１２９號天通控股股份有限公司董事會辦公室

（５）郵政編碼：３１４４００

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二 一一年四月六日

附件一：

第五屆董事會董事候選人簡歷

董事簡歷：

潘建清，男，１９６３年４月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，高級工程師，浙江省第十屆、十一屆人大代表，全國青年聯(lián)合會委員，浙江省優(yōu)秀青年企業(yè)家。歷任海寧電子元件廠副廠長、海寧電子元件總廠副廠長、海寧市天通電子有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨支部書記，浙江天通電子股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理、天通控股股份有限公司副董事長等職?，F(xiàn)任天通控股股份有限公司董事長、總裁、黨委書記。

陳元峻，男，１９６９年１２月生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。１９９２年７月至１９９５年６月，在上海緊固件－焊接材料技術(shù)研究所工作；１９９５年６月至１９９５年１０月，在上海寶鋼生產(chǎn)協(xié)力公司內(nèi)河碼頭工作；１９９５年１０月至２００２年４月，歷任上海寶鋼生產(chǎn)協(xié)力公司開發(fā)室科員、氣體廠副廠長、開發(fā)室副主任、開發(fā)室主任、生產(chǎn)經(jīng)營科科長；２００２年４月至２００４年４月，任上海寶田新型建材有限公司黨支部書記兼副總經(jīng)理；２００４年４月至２００７年１２月，任上海寶鋼綜合開發(fā)公司副經(jīng)理；２００７年１２至２０１０年４月，任上海寶鋼天通磁業(yè)有限公司副總經(jīng)理（主持工作）；２０１０年４月至今，任上海寶鋼磁業(yè)有限公司總經(jīng)理。

唐景庭，男，漢族，１９６５年９月出生，湖南省沅江市人，中共黨員，研究員級高級工程師，有突出貢獻的中青年專家，享受國務(wù)院政府特殊津貼。１９８９年６月參加工作，碩士研究生畢業(yè)，先后被聘為助理工程師、工程師、高級工程師、研究員級高級工程師、“ ”工程辦公室副主任、所長助理兼對外經(jīng)濟合作處處長、副所長等職，現(xiàn)任中國電子科技集團公司第四十八研究所所長兼北京中科信電子裝備有限公司董事長、湖南紅太陽新能源科技有限公司董事長、湖南紅太陽光電科技有限公司董事長。

荊林波，男，１９６６年４月出生，漢族，博士，博士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院特殊津貼專家，多個部委特聘專家?，F(xiàn)任中國社會科學(xué)院財貿(mào)所副所長、《財貿(mào)經(jīng)濟》副主編，正泰股份有限公司、浙江中國小商品城集團股份有限公司、俏江南餐飲股份有限公司、陶然居餐飲文化股份有限公司獨立董事。

楊德仁，男，１９６４年４月出生，工學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。１９８５年浙江大學(xué)本科畢業(yè)，１９９１年獲博士學(xué)位。從事半導(dǎo)體硅材料和太陽能光伏材料的研究和開發(fā)，擔(dān)任中國可再生能源學(xué)會常務(wù)理事，光伏專業(yè)委員會副主任。曾獲第九屆中國青年科技獎，教育部長江學(xué)者獎勵計劃特聘教授?，F(xiàn)任浙江大學(xué)硅材料國家重點實驗室主任，半導(dǎo)體材料研究所所長。

吳健，女，１９６８年６月出生，加州理工大學(xué)畢業(yè)，擁有超過２０年的營銷、銷售、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險投資、研究／技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗，多年的半導(dǎo)體和太陽能行業(yè)經(jīng)驗。曾在美國應(yīng)用材料公司服務(wù)１１年，從事技術(shù)開發(fā)、客戶服務(wù)、商務(wù)管理及企業(yè)戰(zhàn)略等部門的技術(shù)及管理工作；２００７至２００９年，擔(dān)任為晶澳太陽能企業(yè)執(zhí)行官、全球商務(wù)發(fā)展副總裁；２００９年２月至２０１０年１１月，擔(dān)任卡姆丹克太陽能公司全球運營總裁。現(xiàn)任天地創(chuàng)投基金執(zhí)行董事、執(zhí)行合伙人。

獨立董事簡歷：

錢凱，男，１９６３年３月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，注冊會計師、高級會計師。１９８１年９月至１９９３年３月，任海寧制革廠財務(wù)科長；１９９３年４月至１９９９年９月，在海寧會計師事務(wù)所工作，先后擔(dān)任部門經(jīng)理、副所長、所長、書記；１９９９年１０月至２００５年１２月，任海寧凱達(dá)信會計師事務(wù)所所長、書記；２００６年１月至２００８年６月，任浙江凱達(dá)信會計師事務(wù)所所長、書記；２００８年７月至１１月，任浙江岳華會計師事務(wù)所所長、書記；２００８年１２月至２０１０年１２月，任中瑞岳華會計師事務(wù)所浙江分所總經(jīng)理、書記；２０１１年１月至今，任浙江天譽會計師事務(wù)所所長、書記。

闞玉倫，男，１９７０年５月出生，漢族，碩士學(xué)位。１９９５年３月至２００２年５月，在中興通訊股份有限公司工作，任上海第一研究所副所長、數(shù)據(jù)產(chǎn)品總監(jiān)、技術(shù)中心副主任；２００２年５月至２００４年５月，在中興集成電路設(shè)計有限公司工作，任總經(jīng)理；２００４年５月至２００７年３月，任中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部副總經(jīng)理兼業(yè)務(wù)產(chǎn)品總經(jīng)理；２００７年３月至今，任中興通訊股份有限公司手機體系副總經(jīng)理。

關(guān)白玉，女，１９５０年１０月出生，漢族，中共黨員，高級工程師。１９８０年至１９８６年，任中國電子器件工業(yè)總公司工程師；１９８６年至１９８８年，任電子工業(yè)部主任科員；１９８８年至１９９３年，任機械電子工業(yè)部副處長；１９９３年至１９９８年，任電子工業(yè)部副處長；１９９８年至２００８年，任信息產(chǎn)業(yè)部處長；２００８年至２０１０年，任工業(yè)和信息化部處長、副巡視員。

附件二：

天通控股股份有限公司獨立董事

關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為天通控股股份有限公司的獨立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，基于本人的獨立判斷，對公司四屆二十五次董事會審議的第五屆董事會董事候選人資格及提名公司獨立董事候選人預(yù)案，發(fā)表獨立意見如下：

１、根據(jù)公司第四屆董事會委員會的提名意見，提名潘建清、陳元峻、唐景庭、荊林波、楊德仁、吳健、錢凱、闞玉倫、關(guān)白玉為天通控股股份有限公司第五屆董事會董事候選人，其中錢凱、闞玉倫、關(guān)白玉為獨立董事候選人，上述提名程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

２、經(jīng)審閱董事候選人的個人簡歷，我們認(rèn)為上述董事候選人均符合董事任職資格，未發(fā)現(xiàn)有存在違反《公司法》及《公司章程》規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未被排除的情況。

３、經(jīng)詳細(xì)了解獨立董事候選人錢凱、闞玉倫、關(guān)白玉的教育背景、工作經(jīng)歷、社會兼職等情況，上述獨立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》所規(guī)定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

４、同意潘建清、陳元峻、唐景庭、荊林波、楊德仁、吳健、錢凱、闞玉倫、關(guān)白玉為天通控股股份有限公司第五屆董事會董事候選人，其中錢凱、闞玉倫、關(guān)白玉為獨立董事候選人。

獨立董事：錢凱、闞玉倫、陶琲

二 一一年四月六日

附件三：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席天通控股股份有限公司２０１０年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東帳號：

受委托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托人對本次股東大會的議案投贊成、反對或棄權(quán)票的指示：

說明：

１、若委托人未標(biāo)明投票意見，則視為可由受托人按照自己的意思進行投票；

２、此授權(quán)委托書復(fù)印有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：６００３３０ 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨２０１１－０１０

天通控股股份有限公司

四屆十三次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

天通控股股份有限公司四屆十三次監(jiān)事會會議通知于２０１１年３月２６日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于２０１１年４月６日在浙江南湖國際俱樂部召開，會議應(yīng)到監(jiān)事５人，實到監(jiān)事５人，會議由監(jiān)事會主席徐春明先生主持。本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，充分討論，會議以記名投票方式審議通過了以下決議：

審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，候選人簡歷詳見附件。

推選徐春明先生、徐北燕女士、孫偉先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人；公司工會已選舉段金柱先生、張瑞標(biāo)先生為職工代表監(jiān)事，與三名股東代表監(jiān)事組成公司第五屆監(jiān)事會。

表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

上述議案將提交２０１０年度股東大會審議。

特此公告。

天通控股股份有限公司監(jiān)事會

二 一一年四月六日

附件：

第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

監(jiān)事簡歷：

徐北燕，女，１９６０年２月出生，漢族，中共黨員，黨校本科學(xué)歷，會計師。１９７９年１１月至１９８６年７月，內(nèi)蒙古駐上海華東物管處材料科科員；１９８６年７月至１９８７年３月，在寶鋼總廠附企公司借寶鋼設(shè)計院工作；１９８７年３月至１９９５年１０月，任上海寶鋼建筑維修公司設(shè)備科科員、財務(wù)科科員；１９９５年１０月至１９９７年３月，任上海寶鋼工貿(mào)實業(yè)總公司寶楊公司財務(wù)主管；１９９７年３月至２００１年３月，任上海寶鋼工貿(mào)實業(yè)總公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理；２００１年３月至２００７年１２月，在寶鋼集團企業(yè)開發(fā)總公司工作，歷任財務(wù)處會計科科長、財務(wù)處處長助理、審計處副處長、審計部副總經(jīng)理（主持工作）；２００７年１２至２０１０年４月，任寶鋼發(fā)展有限公司審計部副總經(jīng)理（主持工作）；２０１０年４月至今，任寶鋼發(fā)展有限公司審計部總經(jīng)理。

孫偉，男，１９７１年１２月出生，漢族，中共黨員，黨校本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。１９９３年８月至１９９７年８月，海寧市袁花財政稅務(wù)所專管員；１９９７年９月至１９９８年４月，海寧市袁花地方稅務(wù)所科員；１９９８年４月至１９９８年９月，海寧市硤石第一地方稅務(wù)所科員；１９９８年９月至２００４年４月，海寧市硤石地稅征管分局科員；２００４年４月至２００８年３月，歷任海寧市財政局國資綜合管理科科員、副主任科員、副科長；現(xiàn)任海寧市經(jīng)濟發(fā)展投資公司經(jīng)理。

徐春明，男，１９６７年３月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。歷任海寧電子元件廠、海寧電子元件總廠和海寧市天通電子有限公司技術(shù)科長、生產(chǎn)科長、總經(jīng)理助理、事業(yè)部部長，浙江天通電子股份有限公司一區(qū)貿(mào)易區(qū)總監(jiān)、工會主席、監(jiān)事會主席、銷售總監(jiān)、天通控股股份有限公司工會主席、監(jiān)事會主席、磁業(yè)公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任天通浙江精電科技有限公司副總經(jīng)理。

職工監(jiān)事簡歷：

段金柱，男，１９６４年３月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。歷任海寧電子元件廠、海寧電子元件總廠、海寧市天通電子有限公司董事、分廠廠長、制造部部長，浙江天通電子股份有限公司貿(mào)易區(qū)總監(jiān)、事業(yè)二部部長、鎳鋅部總監(jiān)、天通控股股份有限公司磁業(yè)公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任天通控股股份有限公司監(jiān)事、工會副主席、總裁助理。

張瑞標(biāo)，男，１９６７年５月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。歷任海寧市天通電子有限公司、浙江天通電子股份有限公司發(fā)展部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、東南亞貿(mào)易區(qū)總監(jiān)、錳鋅部總監(jiān)、天通控股股份有限公司磁業(yè)公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任天通控股股份有限公司監(jiān)事、工會副主席、總裁助理。