本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2012年2月23日，公司董事會收到董事唐景庭先生的書面離職申請報告。唐景庭先生因工作變動原因，已辭去公司股東單位中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所所長職務(wù)，不再任該所法人，特申請辭去公司第五屆董事會董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，唐景庭先生辭去董事職務(wù)的申請，自辭職報告送達(dá)公司董事會之日起生效。唐景庭先生的辭職不會導(dǎo)致公司現(xiàn)有董事會成員人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)，不會對公司董事會的正常運作產(chǎn)生影響。本公司將依據(jù)《公司章程》的規(guī)定盡快履行相應(yīng)程序，補(bǔ)選一名董事。

公司董事會對唐景庭先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二 一二年二月二十四日