證券代碼：600203              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ST福日              編號(hào)：臨2012-016

福建福日電子股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)公司2011年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建福日電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2012年6月1日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于2012年6月5日在福州市六一中路106號(hào)榕航花園1號(hào)樓3層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）

鑒于公司第四屆董事會(huì)的董事任期即將屆滿(mǎn)，公司董事會(huì)同意進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)公司控股股東推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意提名劉兆才先生、黃志剛先生、鄭新芝先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同意提名卞志航先生、溫春旺先生、陳富貴先生、陳信仁先生、鄭靂先生、楊方女士為公司第五屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）候選人，并提交公司股東大會(huì)采取累積投票制方式進(jìn)行選舉（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1）。

按照有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉，非獨(dú)立董事候選人可直接提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。上述候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事的，其任期為三年，自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，公司董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》中原第十三條、原第一百五十五條的內(nèi)容進(jìn)行修訂。修訂后的公司章程具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《福建福日電子股份有限公司章程修正案》。

以上議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)后方可生效。

三、審議通過(guò)《關(guān)于制定<福建福日電子股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）>的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，為明確公司對(duì)新老股東合理投資回報(bào)，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的條款，增加利潤(rùn)分配決策透明度和可操作性，便于股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)分配進(jìn)行監(jiān)督，公司董事會(huì)同意制定《福建福日電子股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于增加授權(quán)董事會(huì)審批2012年度為控股子公司福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)8,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）

本公司于2011年12月21日召開(kāi)公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批2012年度本公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度的議案》。2012年4月份本公司收購(gòu)了福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)圖公司”）51%股權(quán)，成為其控股股東，因此在審議2012年度對(duì)子公司提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度時(shí)未包含藍(lán)圖公司?，F(xiàn)藍(lán)圖公司因經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)需向銀行申請(qǐng)不超過(guò)8,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款，擬提請(qǐng)本公司為其提供擔(dān)保。

截止2012年6月5日，本公司為藍(lán)圖公司提供的擔(dān)保余額為零，本公司擔(dān)保余額為17,690萬(wàn)元人民幣，其中對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的余額為17,690萬(wàn)元人民幣。因本公司對(duì)控股子公司的累計(jì)擔(dān)保余額超過(guò)本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2011年度股東大會(huì)的議案》。（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）

1、會(huì)議時(shí)間：2012年6月28日(星期四)上午9:00

2、會(huì)議地點(diǎn)：福州市六一中路106號(hào)榕航花園1號(hào)樓3層公司會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4、會(huì)議議程：

（1）審議《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（2）審議《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（3）審議《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（4）審議《公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

（5）審議《公司2011年年度報(bào)告》及摘要；

（6）審議《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

（7）審議《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

（8）審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，并以累積投票制方式選舉公司第五屆董事會(huì)九位董事；

8.1、選舉卞志航先生為公司董事；

8.2、選舉溫春旺先生為公司董事；

8.3、選舉陳富貴先生為公司董事；

8.4、選舉陳信仁先生為公司董事；

8.5、選舉鄭靂先生為公司董事；

8.6、選舉楊方女士為公司董事；

8.7、選舉劉兆才先生為公司獨(dú)立董事；

8.8、選舉黃志剛先生為公司獨(dú)立董事；

8.9、選舉鄭新芝先生為公司獨(dú)立董事；

（9）審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，并以累積投票制方式選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)三位股東代表監(jiān)事；

9.1、選舉李震先生為公司股東代表監(jiān)事；

9.2、選舉林偉杰先生為公司股東代表監(jiān)事；

9.3、選舉連占記先生為公司股東代表監(jiān)事；

（10）以特別決議方式審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

（11）審議《關(guān)于制定<福建福日電子股份有限公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）>的議案》；

（12）審議《關(guān)于增加授權(quán)董事會(huì)審批2012年度為控股子公司福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)8,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》；

（13）聽(tīng)取獨(dú)立董事2011年度述職報(bào)告。

以上（1）-（7）項(xiàng)、第（13）項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。（8）-（12）項(xiàng)議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。

5、參加會(huì)議的有關(guān)事宜：

(1)參加對(duì)象：

截止2012年6月25日（星期一）證券交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股東）。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師。

(2)登記辦法：

法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格的有效證明和持股憑證；由委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(須加蓋法人股東單位公章)和持股憑證。

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人和委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

異地股東可在登記時(shí)間截止前通過(guò)信函或傳真的方式登記。

(3)登記時(shí)間：2012年6月26日（星期二）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

(4)登記地點(diǎn)：福州市六一中路106號(hào)榕航花園1號(hào)樓3層公司證券與投資者關(guān)系管理部。

(5)聯(lián)系方法：

聯(lián)系電話(huà)：0591-83315984、83318998

聯(lián)系傳真：0591-83319978

郵政編碼：350005

聯(lián)系人：許政聲、吳智飛

(6)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)自理。

附件1、福建福日電子股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事候選人簡(jiǎn)歷

附件2、福建福日電子股份有限公司2011年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件3、福建福日電子股份有限公司2011年度股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)

附件4、福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

附件5、福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董事會(huì)

2012年6月7日

附件1：第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事候選人簡(jiǎn)歷

一、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

劉兆才，男，漢族， 1942年6月出生，山東海陽(yáng)人，中共黨員。1963年7月畢業(yè)于解放軍軍事電信工程學(xué)院通信專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1963年7月參加工作，歷任解放軍軍事電信工程學(xué)院教員，四機(jī)部十九研究所、電子工業(yè)部第五十四研究所技術(shù)員、工程師，電子工業(yè)部第三十六研究所高級(jí)工程師、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，福建省電子工業(yè)廳廳長(zhǎng)，福建省科學(xué)技術(shù)委員會(huì)主任，福建省科技廳巡視員，2002年6月退休。歷任福建省信息產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家委員會(huì)主任委員（第一屆、第二屆），華翔微電控股有限公司獨(dú)立董事、董事?，F(xiàn)任新大陸電腦集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、福建三元達(dá)通訊股份有限公司獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。

黃志剛，男，漢族，1963年1月出生，江西余干人，中共黨員。1988年1月畢業(yè)于華中師范大學(xué)運(yùn)籌學(xué)與控制論專(zhuān)業(yè)（碩士研究生），2008年6月畢業(yè)于福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，教授。1981年8月參加工作，歷任福州大學(xué)管理學(xué)院財(cái)金系教授，福州大學(xué)科技處副處長(zhǎng)、福州大學(xué)管理學(xué)院院長(zhǎng)?，F(xiàn)任福州大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理與金融創(chuàng)新博士生導(dǎo)師，兼任中綠食品集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。

鄭新芝，男，漢族，1955年12月出生，福建古田人，中共黨員。1988年7月畢業(yè)于福建廣播電視大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷；律師。1974年10月參加工作，歷任建甌縣人民法院工作人員，建甌縣司法局法律顧問(wèn)處公務(wù)員，福建省司法廳律管處主任科員，福建僑務(wù)律師事務(wù)所副主任。曾兼任廈門(mén)汽車(chē)股份有限公司獨(dú)立董事、福建省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福建省律師協(xié)會(huì)省直分會(huì)會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任福建建達(dá)律師事務(wù)所主任，兼任福州仲裁委員會(huì)、廈門(mén)仲裁委員會(huì)、福建省人事?tīng)?zhēng)議仲裁庭仲裁員，福建省企業(yè)法律工作者協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福建水泥股份有限公司獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。

二、董事候選人簡(jiǎn)介

卞志航，男，漢族，1969年1月出生，黑龍江省哈爾濱人，中共黨員。1991年7月畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)（本科），1998年1月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)（MBA），研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，工程師。1991年7月參加工作，歷任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本市場(chǎng)部部長(zhǎng)，本公司常務(wù)副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)、總裁?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)，兼任福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、福建信誠(chéng)電子制造有限公司董事長(zhǎng)、福建興信電子制造有限公司董事長(zhǎng)、福建福日電子配件有限公司董事長(zhǎng)、福建福日科技有限公司董事長(zhǎng)、福建福日科光電子有限公司董事長(zhǎng)。

溫春旺，男，漢族，1964年8月出生，福建浦城人，中共黨員。1992年畢業(yè)于福州大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷。1984年8月參加工作，歷任福建福日集團(tuán)公司投資規(guī)劃部部長(zhǎng)，福日技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理，福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、本公司董事會(huì)秘書(shū)、副總裁。現(xiàn)任本公司董事、總裁，兼任福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

陳富貴，男，漢族，1966年9月出生，福建惠安人，中共黨員。1990年7月畢業(yè)于福州大學(xué)會(huì)計(jì)系投資經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)(本科)；2002年12月畢業(yè)于香港公開(kāi)大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)（MBA），本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)審計(jì)師。1990年8月參加工作，歷任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)，福建福日電子股份有限公司董事、日立（福建）數(shù)字媒體有限公司審計(jì)師。現(xiàn)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

陳信仁，男，漢族，1964年12月出生，福建長(zhǎng)樂(lè)人，中共黨員，1988年7月畢業(yè)于福州大學(xué)工業(yè)管理工程專(zhuān)業(yè)，2000年12月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)（MBA），本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1988年8月參加工作，歷任福建拖拉機(jī)廠車(chē)間主任、總調(diào)度、辦公室副主任，福建機(jī)器廠廠辦主任、福機(jī)附屬?gòu)S廠長(zhǎng)、輕機(jī)分廠廠長(zhǎng)、書(shū)記，福機(jī)銷(xiāo)售總公司總經(jīng)理，福建東方電器有限公司副總經(jīng)理，福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企管部主辦、副部長(zhǎng)（其間作為省政府第二批援疆干部任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理），閩東電機(jī)（集團(tuán)）股份有限公司常務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)。

鄭靂，男，漢族，1974年1月出生，福建福州人，中共黨員。1996年7月畢業(yè)于福州大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)（本科）；2000年12月畢業(yè)于香港公開(kāi)大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)（MBA），本科學(xué)歷，碩士學(xué)位；高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1996年7月參加工作，歷任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部主辦、改革辦主任，閩東電機(jī)（集團(tuán)）股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司重點(diǎn)辦主任、本公司董事、福建閩東本田發(fā)電機(jī)組有限公司董事、福建省和格實(shí)業(yè)有限公司董事、福州信安物業(yè)管理有限公司董事長(zhǎng)、閩東電機(jī)集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易公司法定代表人。

楊方，女，漢族，1972年10月出生，福建周寧人，1995年7月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè)和國(guó)際貿(mào)易專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，助理經(jīng)濟(jì)師。1995年7月參加工作，歷任福建省富閩經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司外派總經(jīng)理助理，福州市展旺廣告有限公司總經(jīng)理，福建康奧廣告有限公司副總經(jīng)理，福建福日科光電子有限公司總經(jīng)理助理，福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部主辦?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部副部長(zhǎng)。

附件2

福建福日電子股份有限公司

2011年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托          　  先生（女士）代表本單位（本人）出席于2012年6月28日（星期四）上午9：00在福州市六一中路106號(hào)榕航花園1號(hào)樓3層公司會(huì)議室召開(kāi)的福建福日電子股份有限公司2011年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的表決意見(jiàn)進(jìn)行投票，并代為簽置本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。 本公司（本人）授權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

注：

1、對(duì)議案進(jìn)行授權(quán)表決意見(jiàn)時(shí)，只能選擇“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中的一項(xiàng)，并在對(duì)應(yīng)的欄目中打“ ”，涂改視為“棄權(quán)”。（說(shuō)明：如委托人未對(duì)議案投票作任何指示，則視為全權(quán)委托受托人按照自己的意見(jiàn)進(jìn)行表決）

2、第8.1-8.9項(xiàng)，以累積投票制選舉董事，請(qǐng)每位股東均以所持本公司股份的總數(shù) 9倍為累積基數(shù)，并根據(jù)每位股東意愿分配股份到每一位董事候選人欄內(nèi)，并在“同意”意見(jiàn)的對(duì)應(yīng)欄目中打“ ”；

3、第9.1-9.3項(xiàng)，以累積投票制選舉股東代表監(jiān)事，請(qǐng)每位股東均以所持本公司股份的總數(shù) 3倍為累積基數(shù)，并根據(jù)每位股東意愿分配股份到每一位股東代表監(jiān)事候選人欄內(nèi)，并在“同意”意見(jiàn)的對(duì)應(yīng)欄目中打“ ”。

委托人簽名（單位蓋公章）：                          

委托人身份證號(hào)碼（單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：                      

委托人股東帳戶(hù)：                          

委托人持股數(shù)：                          

受托人身份證號(hào)碼：                          

受托人簽名 ：                          

委托日期：                          

（授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按上格式自制均有效）

附件3

福建福日電子股份有限公司2011年度股東大會(huì)

參加會(huì)議回執(zhí)

截止2012年6月25日，本人/本單位持有福建福日電子股份有限公司股票，擬參加公司2011年度股東大會(huì)。

持有股數(shù)：                          

股東賬號(hào)：                          

姓名（簽字或蓋章）：                          

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：                          

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附件4

福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

提名人福建福日電子股份有限公司董事會(huì)，現(xiàn)提名劉兆才先生、黃志剛先生、鄭新芝先生為福建福日電子股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書(shū)面同意出任福建福日電子股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與福建福日電子股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

（一）《公司法》第一百四十七條關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《公務(wù)員法》第五十三條關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（五）其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。

三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二） 直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1％以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三） 在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職的人員；

（七）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

（一）近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間。

（三）近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，未親自出席董事會(huì)會(huì)議，情節(jié)嚴(yán)重的；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符；

五、包括福建福日電子股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量未超過(guò)五家，被提名人在福建福日電子股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

六、被提名人黃志剛先生具備較高的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)教授資格。

本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作細(xì)則》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

特此聲明。

提名人：福建福日電子股份有限公司董事會(huì)

2012年6月5日

附件5

福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

本人劉兆才、黃志剛、鄭新芝，已充分了解并同意由提名人福建福日電子股份有限公司董事會(huì)提名為福建福日電子股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

（一）《公司法》第一百四十七條關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《公務(wù)員法》第五十三條關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（五）其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。

三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二） 直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1％以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三） 在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職的人員；

（七）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

（一）近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間。

（三）近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，未親自出席董事會(huì)會(huì)議，情節(jié)嚴(yán)重的；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符；

五、包括福建福日電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量未超過(guò)五家；本人在福建福日電子股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

六、本人（黃志剛）具備會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)教授資格。

本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作細(xì)則》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

本人承諾：在擔(dān)任福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

特此聲明。

聲明人：劉兆才、黃志剛、鄭新芝

2012年6月5日