股票代碼：６００３４５ 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通信 公告編號(hào)：２０１２－００６

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于２０１２年３ 月１４ 日在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事９人，現(xiàn)場(chǎng)出席和委托出席８人，劉守根董事委托熊瑞忠董事代為行使表決權(quán)，馮鵬熙董事委托任偉林董事代為行使表決權(quán)，馮列毅董事因故缺席本次會(huì)議。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

一、審議并通過了《關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

公司第六屆董事會(huì)董事候選人為：熊瑞忠先生、馮鵬熙先生、任偉林先生、劉守根先生、明華女士、樊園瑩女士；公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人為：張奮勤先生、羅飛先生、金乃輝先生。（董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。）

此議案將提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會(huì)審議。

上述候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事，任期三年，自公司股東大會(huì)通過之日起生效。

贊成８票，反對(duì)０ 票，棄權(quán)０票。

二、審議并通過了《關(guān)于公司召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。具體會(huì)議通知另行公告。

贊成８票，反對(duì)０ 票，棄權(quán)０票。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二 一二年三月十六日

附董事候選人簡(jiǎn)歷：

熊瑞忠先生，１９５２年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。從事戰(zhàn)士、工人、教師職業(yè)，后歷任武漢市人事局科員、武漢市人事局處長(zhǎng)、武漢市社會(huì)保險(xiǎn)局副局長(zhǎng)、武漢市第十一屆政協(xié)委員?，F(xiàn)任本公司黨委書記、第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

馮鵬熙先生，１９７４年出生，湖北利川人。１９９６年參加工作，博士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師（ＣＦＡ１－３級(jí)）、金融風(fēng)險(xiǎn)分析師（ＦＲＭ）。曾任華工科技股份有限公司（０００９８８）投資部部長(zhǎng)，中國銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部、司庫、財(cái)務(wù)管理部高級(jí)經(jīng)理，銀監(jiān)會(huì)新資本協(xié)議項(xiàng)目專家組成員?，F(xiàn)任武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師，本公司第五屆董事會(huì)董事。

任偉林先生，１９６２年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)人力資源管理師。曾任武漢市政府辦公廳副處級(jí)秘書，武漢市國資辦副處長(zhǎng)，武漢市委研究室處長(zhǎng)，湖北東湖光盤技術(shù)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司紀(jì)委副書記、工會(huì)副主席，人力資源部部長(zhǎng)，黨群工作部部長(zhǎng)，本公司第五屆董事會(huì)董事。

劉守根先生，１９５３年出生，本科學(xué)歷，農(nóng)藝師。曾任武漢市漢陽縣農(nóng)業(yè)局技術(shù)員，武漢市植保站技術(shù)員，武漢市農(nóng)林牧業(yè)局副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、局長(zhǎng)助理，神農(nóng)公司總經(jīng)理，武漢東湖開發(fā)區(qū)發(fā)展總公司副總經(jīng)理，東湖高新集團(tuán)公司副總裁?，F(xiàn)任武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，兼任武漢光谷進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)，本公司第五屆董事會(huì)董事。

明華女士：１９６７年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)總公司商務(wù)處職員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；武漢高科集團(tuán)有限公司資產(chǎn)營運(yùn)部執(zhí)行經(jīng)理、部長(zhǎng)；２００９年８月至今，任武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)營運(yùn)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師。

樊園瑩女士，１９５８年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。歷任武漢市電信局計(jì)劃財(cái)務(wù)科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，武漢市電信局計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、計(jì)劃規(guī)劃處副處長(zhǎng)，武漢日電光通信工業(yè)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任武漢日電光通信工業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理，武漢長(zhǎng)光科技有限公司董事，深圳聯(lián)亨技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，本公司黨委委員、第五屆董事會(huì)董事。

公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

張奮勤先生，１９５７年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、副院長(zhǎng)，享受省政府特殊津貼專家，本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。曾出版《證券投資理論與實(shí)務(wù)》、《縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃》等專著、教材六部，在《宏觀經(jīng)濟(jì)管理》、《江漢論壇》等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文５０余篇?，F(xiàn)兼任中國宏觀經(jīng)濟(jì)管理教育學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、湖北省商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、湖北省經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾獲“湖北省優(yōu)秀教師”、“湖北省社科優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)”；１９７８年３月至１９８７年１月在湖北財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)中南財(cái)大）學(xué)習(xí)；１９８２年１月至１９８９年８月，在江西財(cái)經(jīng)大學(xué)任教；１９８９年９月至今，在湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教。

羅飛先生，１９５２年出生，博士，教授、博士生導(dǎo)師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)與會(huì)計(jì)監(jiān)管研究中心主任、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。兼任中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，中國成本研究會(huì)理事，財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則咨詢專家等職。是教育部高等學(xué)校工商管理類學(xué)科專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，全國高等教育自學(xué)考試指導(dǎo)委員會(huì)經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)委員會(huì)委員，全國會(huì)計(jì)專業(yè)碩士教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員。曾獲“湖北省有突出貢獻(xiàn)的中青年專家”稱號(hào)，也是“湖北省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者”。１９９３－１９９７年任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系副主任；１９９８－１９９９年任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生部主任；１９９９年任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)；２０００－２００８年４月任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)。

金乃輝先生，１９３８年出生，高級(jí)工程師，國際有線電視技術(shù)研討會(huì)會(huì)議共同主席兼秘書長(zhǎng)，中國廣播電視協(xié)會(huì)技術(shù)工作委員會(huì)副主任兼秘書長(zhǎng)。曾獲“中國廣播電視協(xié)會(huì)有線電視科技杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。１９６３年至１９８４年就職于中央廣播事業(yè)局（廣電部前身）、廣播科學(xué)研究所（廣播科學(xué)研究院前身）任工程師、器件研究室副主任；１９８４年至１９９４年就職于廣播電影電視部廣播科學(xué)研究院，任技術(shù)開發(fā)部副主任、主任、應(yīng)用技術(shù)研究所所長(zhǎng)； １９９４年至１９９９年任廣電部中國數(shù)據(jù)廣播中心秘書長(zhǎng)；１９９７年任信息網(wǎng)絡(luò)中心副總工程師、兼信息網(wǎng)絡(luò)中心培訓(xùn)部主任；１９９９年底退休，繼續(xù)聘任為信息網(wǎng)絡(luò)中心培訓(xùn)部主任，２００３年底離職。１９９４年至今，任歷屆國際有線電視技術(shù)研討會(huì)會(huì)議共同主席兼秘書長(zhǎng)；１９９８年至今，任中國廣播電視協(xié)會(huì)技術(shù)工作委員會(huì)副主任兼秘書長(zhǎng)。

股票代碼：６００３４５ 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通信 公告編號(hào)：２０１２－００７

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于２０１２年３月１４日在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事３人，實(shí)際出席３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

一、審議并通過了《關(guān)于提名公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人為：股東單位提名的高自強(qiáng)先生、李雪飛先生。

此議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

上述候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期三年，自公司股東大會(huì)通過之日起生效。

贊成３票，反對(duì)０ 票，棄權(quán)０票。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二 一二年三月十六日

附股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

高自強(qiáng)先生，男，１９６２年出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任武漢華景紡織有限公司中方副總經(jīng)理，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司武漢公司商貿(mào)部主辦、資產(chǎn)部副經(jīng)理，武漢長(zhǎng)聯(lián)生化藥業(yè)有限公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司武漢公司董事、黨委委員兼副總經(jīng)理，本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

李雪飛先生，１９７０年出生，碩士研究生，會(huì)計(jì)師。曾任武漢科技投資股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，武漢科技投資公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任華中科技實(shí)業(yè)總公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

股票代碼：６００３４５ 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通信 公告編號(hào)：２０１２－００８

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆十七次監(jiān)事會(huì)審議通過的議案需經(jīng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，因此董事會(huì)提議召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。現(xiàn)就召開公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)內(nèi)容報(bào)告如下：

一、召開會(huì)議基本情況

１． 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

２． 會(huì)議時(shí)間：２０１２年４月１６日（星期一）上午９點(diǎn)３０

３． 會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路２號(hào)）

４． 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

５． 會(huì)議期限：半天

二、會(huì)議審議議題

１． 選舉公司第六屆董事會(huì)董事的議案；（選舉采用累計(jì)投票制）

２． 選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案。（選舉采用累計(jì)投票制）

三、出席會(huì)議對(duì)象

１． 截止２０１２年４月１０日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)；因故不能出席的股東，可委托代理人出席，但需填寫授權(quán)委托書（見附件１）。

２． 本公司董事、監(jiān)事和高管人員。

３． 本公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師。

四、會(huì)議登記辦法

１． 登記方式：法人股東的法定代表人出席的，憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書、委托人的股票賬戶卡辦理登記。

２． 登記時(shí)間：２０１２年４月１０日（上午 ９：３０－－－１１：３０，下午 ２：３０－－－ ４：３０）。

３． 登記地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路２號(hào)武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書處。

聯(lián)系電話：０２７－６７８４０２７９

傳 真：０２７－６７８４０２７４

聯(lián) 系 人：謝萍

郵政編碼：４３００７４

五、其他事項(xiàng)

出席本次會(huì)議的股東住宿、交通費(fèi)用自理。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二 一二年三月十六日

附件１：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江通信”）２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本單位／本人對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

１． 選舉公司第六屆董事會(huì)董事的議案。（選舉采用累計(jì)投票制）

本股東持有長(zhǎng)江通信股票總數(shù)為 股，故：非獨(dú)立董事選票總數(shù)為 票（所持股票總數(shù) ６），獨(dú)立董事選票總數(shù)為 票（所持股票總數(shù) ３）。

２． 選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。（選舉采用累計(jì)投票制）

本股東持有長(zhǎng)江通信股票總數(shù)為 股，故：監(jiān)事選票總數(shù)為 票（所持股票總數(shù) ２）。

委托人簽名或蓋章： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)： 委托人委托股數(shù)：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

日 期：

另：對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)： 有 沒有；

若有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示： 同意 反對(duì) 棄權(quán)。

注：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打＂ ＂為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。