股票代碼：６００３４５ 股票簡稱：長江通信 公告編號：２０１２－０１５

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

２０１１年度股東大會決議公告

特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：本次會議無否決或修改提案的情況；本次會議無新提案提交表決。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１１年度股東大會于２０１２年５月１６日在公司三樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共５名，代表股份數(shù)９５，５０３，６２６股，占公司總股本的４８．２３％。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長熊瑞忠先生主持，會議以記名投票表決方式，通過了如下決議：

一、審議通過了公司２０１１年年度報告全文及摘要。詳細(xì)情況見上海證券交易所網(wǎng)站。（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意股數(shù)９５，５０３，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的１００％；反對股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)０股。

二、審議通過了公司２０１１年度董事會工作報告。

同意股數(shù)９５，５０３，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的１００％；反對股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)０股。

三、審議通過了公司獨(dú)立董事２０１１年度述職報告。

同意股數(shù)９５，５０３，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的１００％；反對股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)０股。

四、審議通過了公司２０１１年度監(jiān)事會工作報告。

同意股數(shù)９５，５０３，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的１００％；反對股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)０股。

五、審議通過了公司２０１１年度財務(wù)決算報告

同意股數(shù)９５，５０３，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的１００％；反對股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)０股。

六、審議通過了公司２０１１年度利潤分配方案。

同意股數(shù)９５，５０３，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的１００％；反對股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)０股。

七、審議通過了關(guān)于聘請２０１２年度審計機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案。

同意股數(shù)９５，５０３，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的１００％；反對股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)０股。

本次股東大會經(jīng)湖北瑞通天元律師事務(wù)所吳和平、魏南貴律師見證，并為本次會議出具了法律意見書。律師認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

二 一二年五月十六日

股票代碼：６００３４５ 股票簡稱：長江通信 公告編號：２０１２－０１６

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議于２０１２年５月１６日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事９人，現(xiàn)場出席７人，以通訊方式出席２人，其中，獨(dú)立董事張奮勤先生、獨(dú)立董事金乃輝先生以通訊方式出席。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

一、審議并通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)公司董事長熊瑞忠先生提名，董事會同意繼續(xù)聘任楊戰(zhàn)兵先生任公司總裁，任期三年，同本屆董事會。

贊成９票，反對０ 票，棄權(quán)０票。

二、審議并通過了《關(guān)于聘任公司副總裁、總監(jiān)的議案》。

因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)總裁楊戰(zhàn)兵先生的提名，董事會同意繼續(xù)聘任：曾林先生、許捷先生、董全元先生為公司副總裁、李醒群先生為公司光存儲事業(yè)總監(jiān)，上述高管人員任期三年，同本屆董事會。

公司常務(wù)副總裁劉福安先生因到齡退休，不再擔(dān)任公司高管職務(wù)。公司感謝劉福安先生在公司工作期間對公司所作出的貢獻(xiàn)。

贊成９票，反對０ 票，棄權(quán)０票。

三、審議并通過了《關(guān)于聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》。

因第五屆董事會任期屆滿，經(jīng)公司董事長熊瑞忠先生提名，董事會同意繼續(xù)聘任梅勇先生為公司董事會秘書，任期三年，同本屆董事會。

因工作需要，董事會同意繼續(xù)聘任謝萍女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，同本屆董事會。

贊成９票，反對０ 票，棄權(quán)０票。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

二 一二年五月十六日