股票代碼：600345 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通信 公告編號(hào)：2012-010

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司")第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2012年3月30日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席8人。董事馮列毅因故缺席本次會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了《長(zhǎng)江通信內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》。

贊成8票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0票。

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年三月三十日