證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號(hào)：2012-017

浙江棟梁新材股份有限公司

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。

一、會(huì)議召開情況和出席情況

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）以現(xiàn)場投票表決的方式召開。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于2012年8月5日上午9點(diǎn)30分在浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路棟梁新材會(huì)議中心以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。本次股東大會(huì)由公司第五屆董事會(huì)召集，董事長陸志寶先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，國浩律師（杭州）事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場見證。

出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共17人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為105422726股，占公司股份總數(shù)的44.30%。本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票的方式對(duì)提交本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了表決，并通過如下決議：

1、審議通過《浙江棟梁新材股份有限公司章程修正案》。

表決結(jié)果：同意105422726股，反對(duì)0股，棄權(quán)0 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 ％。

2、審議通過《浙江棟梁新材股份有限公司未來三年（2012—2014年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意105422726股，反對(duì)0股，棄權(quán)0 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 ％。

3、審議通過《浙江棟梁新材股份有限公司分紅管理制度》。

表決結(jié)果：同意105422726股，反對(duì)0股，棄權(quán)0 股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 ％。

三、律師出具的法律意見

國浩律師（杭州）事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、《浙江棟梁新材股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

2、國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江棟梁新材股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司

二〇一二年八月五日