證券代碼：002082            證券簡稱：棟梁新材            公告編號：2012-006

浙江棟梁新材股份有限公司關(guān)于召開2011年度股東大會的通知

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次董事會會議審議的部分議案涉及股東大會職權(quán)，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開 2011年度股東大會，有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、會議時(shí)間：2012年5月6日（星期日）上午9:30

二、會議地點(diǎn)：浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路會議中心

三、會議召開方式：現(xiàn)場表決

四、會議召集人：浙江棟梁新材股份有限公司董事會

五、會議內(nèi)容：

一、審議《2011 年年度報(bào)告及其摘要》；

二、審議《2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

三、審議《2011年度董事會工作報(bào)告》；

四、審議《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

五、審議《關(guān)于2011年度利潤分配預(yù)案》；

六、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

七、審議《關(guān)于2012年度貸款及擔(dān)保審批權(quán)限授權(quán)的議案》；

八、審議《董事會提名委員會關(guān)于董事候選人的提名議案》；

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上做 2011年度述職報(bào)告。

六、出席會議對象：

1）截止2012年4月27日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東代理人，因故不能親自出席的股東，可以書面委托代理人出席。

2）公司董事、監(jiān)事及高管人員。

3）見證律師。

七、會議登記方法：

1、股東登記時(shí)自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2012年5月3日（星期四 ）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

3、登記地點(diǎn)：浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路浙江棟梁新材股份有限公司證券部，郵政編碼：313008。

4、聯(lián)系電話：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（傳真）。

5、聯(lián)系人：袁嘉懿

八、其他事項(xiàng)：會期半天。出席者食宿及交通費(fèi)自理。

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會

2012 年 4月8日

附件：股東登記表

截止2011年4月29日下午 3：00 交易結(jié)束時(shí)，本公司（或本人）持有棟梁新材股票，現(xiàn)登記參加公司 2010年度股東大會。

姓名（或名稱）：                     聯(lián)系電話：

身份證號：                         股東帳戶號：

持有股數(shù)：                          日期：      年   月   日

授權(quán)委托書

本公司（或本人）茲授權(quán)委托            （ 先 生 / 女 士 ）（身份證號碼：                ）代表本公司（或本人）出席浙江棟梁新材股份有限公司2010年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

自然人股：                          法人股：

股東帳戶號：                        股東帳戶號：

持股數(shù)：                            持股數(shù)：

委托人簽名：                        法人單位蓋章：

身份證號：                          法定代表人簽字：

日期： 年  月  日                  日期：  年   月  日

（本授權(quán)書復(fù)印件及剪報(bào)均有效）