證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2012—018

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2012年8月16日以書面、通訊方式發(fā)出通知，于2012年8月27日上午在公司行政大樓會議室以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。公司應(yīng)到董事9人，實際出席董事9人,其中獨立董事文獻(xiàn)軍、許宏印以通訊表決的方式參加了會議。公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長陸志寶先生主持。經(jīng)與會董事討論，會議審議情況如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2012年半年度報告及其摘要》；

公司《2012年半年度報告》及其摘要詳見2012 年8月29日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。公司《2012年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》

二、以9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際工作需要，公司決定聘任倪潔女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。任期至本屆董事會屆滿時止。

倪潔女士簡歷詳見附件

特此公告！

浙江棟梁新材股份有限公司董事會

2012年8月27日

附件：

倪潔女士簡歷如下：

倪潔，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1986年10月出生，本科學(xué)歷。于2009年6月畢業(yè)于湖州師范學(xué)院新聞學(xué)專業(yè)，并取得文學(xué)學(xué)士學(xué)位。于2012年7月通過了深圳證券交易所舉辦的第十一期董事會秘書資格考試。

2009年7月至2010年1月在湖州星火百貨服裝有限公司辦公室工作。

2010年7月至2012年3月在浙江棟梁新材股份有限公司辦公室工作。

2012年3月至今在浙江棟梁新材股份有限公司證券部工作。

倪潔女士與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，未持有公司股份。

倪潔女士聯(lián)系方式：

電話：0572-2699791

傳真：0572-2699765

電子郵箱：nijie0572@163.com