證券代碼：002082           證券簡(jiǎn)稱：棟梁新材           公告編號(hào)：2012-022

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議于2012年9月15日以書面、通訊方式發(fā)出通知，于2012年9月21日上午在公司行政大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開。公司應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事9人,其中獨(dú)立董事文獻(xiàn)軍、許宏印以通訊表決的方式參加了會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)陸志寶先生主持。經(jīng)與會(huì)董事討論，會(huì)議審議情況如下：

一、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，具體內(nèi)容如下：經(jīng)公司總經(jīng)理陸勛偉先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任楊曉慧女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。簡(jiǎn)歷詳見附件。

本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見》詳見2012 年9月22日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

特此公告！

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會(huì)

2012年9月21日

附件：

楊曉慧女士簡(jiǎn)歷如下：

楊曉慧，女，37歲，中國(guó)國(guó)籍，未有境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任湖州東信物流服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，湖州東方企業(yè)清算服務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

楊曉慧女士未持有本公司股票，與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)和通報(bào)批評(píng)，也不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的其他情形。