證券代碼：002082           證券簡稱：棟梁新材           公告編號：2012-022

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會2012年第一次臨時會議于2012年9月15日以書面、通訊方式發(fā)出通知，于2012年9月21日上午在公司行政大樓會議室以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。公司應(yīng)到董事9人，實際出席董事9人,其中獨立董事文獻軍、許宏印以通訊表決的方式參加了會議。公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長陸志寶先生主持。經(jīng)與會董事討論，會議審議情況如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，具體內(nèi)容如下：經(jīng)公司總經(jīng)理陸勛偉先生提名，公司董事會提名委員會審核，聘任楊曉慧女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見。

《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的公告》及《獨立董事關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的獨立意見》詳見2012 年9月22日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

特此公告！

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會

2012年9月21日

附件：

楊曉慧女士簡歷如下：

楊曉慧，女，37歲，中國國籍，未有境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師、高級會計師。歷任湖州東信物流服務(wù)有限公司財務(wù)經(jīng)理，湖州東方企業(yè)清算服務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

楊曉慧女士未持有本公司股票，與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評，也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)的其他情形。