證券代碼：002082           證券簡稱：棟梁新材            公告編號：2012-020

浙江棟梁新材股份有限公司關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會、監(jiān)事會和高級管理人員之全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、證券事務(wù)代表聘任情況概述

2012年8月27日，浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際工作需要，經(jīng)董事長提名，公司第五屆董事會聘任倪潔女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。任期至本屆董事會屆滿時止。

二、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

（一）辦公地址：浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路

（二）郵政編碼：313008

（三）聯(lián)系電話：0572-2699791

（四）傳真號碼：0572-2699765

（五）電子郵件：nijie0572@163.com

三、備查文件

（一）公司第五屆董事會第十次會議決議

（二）倪潔女士的董事會秘書資格證書

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會

二 一二年八月二十七日

附：倪潔女士簡歷

倪潔，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1986年10月出生，本科學(xué)歷。于2009年6月畢業(yè)于湖州師范學(xué)院新聞學(xué)專業(yè)，并取得文學(xué)學(xué)士學(xué)位。于2012年7月通過了深圳證券交易所所舉辦的第十一期董事會秘書資格考試

2009年7月至2010年1月在湖州星火百貨服裝有限公司辦公室工作。

2010年7月至2012年3月在浙江棟梁新材股份有限公司辦公室工作。

2012年3月至今在浙江棟梁新材股份有限公司證券部工作。

倪潔女士與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，未持有公司股份。